工行保定开发区支行召开年度第五次案防分析会【八大优势看工行】
工行保定开发区支行召开年度第五次案防分析会【八大优势看工行】
近日,工行保定开发区支行召开案防分析会,会议围绕“网点实物管理风险与防控“主题进行分析,与会人员结合工作实际提出改进措施,会议就进一步加强人员管理、杜绝实物管理风险等问题提出要求。
二、加强员工行为排查。该行要求管理人员多与员工沟通交流,倾听员工对工作、对岗位的看法,从其言语中了解思想动态;多关注员工在工作和家庭生活上的困难,明确21个关键风险环节以“零”发生为管理目标,严格规范、严格排查,严格监督。
三、加强实时排查。按照风险排查要求,该行定期、不定期开展风险排查,每季对全部风险点至少排查一次。排查方式应以非现场为主、现场排查为辅。非现场排查方式包括不限于视频录像、凭证影像、数据对比等。现场排查方式包括但不限于账实核对、现场观察等,严格落实责任,尤其落实管理责任人责任。
四、落实人员轮岗和岗位制约,从岗位管理上杜绝案发风险。该行严格执行人员轮岗制度,应充分发挥岗位制约的作用,在自助设备加配钞、现金调拨款、上缴款、会计核算印章领用及使用等环节必须双人操作,相互监督,相互制约。
五、强化管理岗人员履职,从监督检查上杜绝案发风险。该行要求管理人员严格按照运行业务关键风险环节管理要点要求,对现金箱和自助设备进行查库,保质保量完成检查工作。对自助设备的检查应关注各自助柜员机加钞的全流程,监督网点双人领回会计核算专用印章,专用包袋完好,及时办理核算要素入库并即刻纳入柜面用印管理。应监督手工用印或印章维护等操作全过程,直至将会计核算专用章放回柜面用印机管理。
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